Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.
2. О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2022 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отчет ПАО «Ростелеком» о совершенных (заключенных) в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по распределению чистой прибыли по результатам 2022 года.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2022 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года.
7. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и Банком № 1».
10. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по кредитным договорам между ПАО «Ростелеком» и Банком № 1, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и Банком № 2.
12. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по кредитным договорам между ПАО «Ростелеком» и Банком № 2, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года, и порядка ее предоставления.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.
16. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0009046700, CFI код EPXXXR.
2.4. Дополнительная информация: В пункте 2.3. выше не раскрываются наименования банков в вопросах № 9-12 согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 17.10.2023г.